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唐某被控合同诈骗案
添加时间:2013-4-3 浏览次数:1467 来源:本站
被 告 人:唐某
辩 护 人:陈剑,广东国鼎律师事务所律师
公诉机关:佛山市人民检察院
审判机关:佛山市中级人民法院
代理结果:一审被判无罪,公诉机关未提起抗诉


【案情简介】
  被告人唐某、刘某、范某因合同诈骗罪被佛山市人民检察院依法提起公诉。三被告人均为佛山市南海某实业开发有限公司(以下简称“某实业公司”)股东,2003年上半年,某实业公司由于资金紧缺,在被告人唐某的提议下,经唐某与范某、刘某一起商量,决定和佛山市华新进出口有限公司以“定向销售”的方式合作做钢材生意,即华新公司向某实业公司指定的武汉供货商购买钢材,所需的钢材品种、型号、数量均由某实业公司与武汉供货商商定,华新公司将购进的钢材卖给某实业公司,某实业公司再将钢材卖出,华新公司从中赚取购进价款的3%作为利润,以此套取华新公司的资金。

  2003年10月至2004年3月,双方共签订八份协议,并由华新公司开出8张银行承兑汇票。某实业公司在与华新公司签订购销合同时以某实业公司拥有的国有土地使用权为抵押物,将国有土地使用证交给了华新公司,双方于2004年6月1日签订了国有土地使用权抵押合同,并在土地管理部门办理了抵押登记。某实业公司在华新公司开出承兑汇票后以支付货款违约金的方式指使供应商将上述八张汇票全部背书给某实业公司。某实业公司再利用伪造的资料到银行将上述八张汇票全部贴现。某实业公司先后将贴现上述八张汇票所得的资金向华新公司支付了上述八份购销合同的定金、价差利润和部分货款共计人民币2336.82万元,将其余的套取华新公司的资金人民币1638.42万元用于投资公司项目、还公司债务、公司日常开支等。

【案例评析】
  本案检察机关以合同诈骗提起公诉,涉案金额特别巨大,如果人民法院认定罪名成立,被告人唐某作为主犯将被处以无期徒刑以上。对这样一起特别重大的共同犯罪案件,广东国鼎律师事务所陈剑律师在接受委托后,多次会见被告人唐某,详细查阅了卷宗材料,并对大量证据材料进行认真的甄别和推敲,发现了本案的突破口。在庭审过程中提出“某实业公司与华新公司之间纯属一种‘假贸易真租赁’的民事法律关系,被告人唐某等三人将从华新公司融资款主要用于公司的开发投资业务,并对该融资款作了合法有效的财产抵押,某实业公司对融资获取的资金有权自主调用,某实业公司的行为既不是故意欺诈华新公司资金的‘骗用’,更不是故意非法占有华新资金的‘骗占’。”等辩护意见,建议法庭对唐某等人作出无罪判决。最终一审法院采纳了陈剑律师的辩护意见,依法判决被告人唐某等三人无罪,佛山市人民检察院也认可了陈剑律师的辩护意见,未对本案的无罪判决提起抗诉。

  在本案中,某实业公司负责钢材买卖的具体操办和交易,承担盈亏,而华新公司只负责提供资金,不参与实际经营,收取固定的价差利润,不承担任何经营风险。参照《最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》第四部分第(二)项“企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资,但不参加共同经营,也不承担联营的风险责任,不论盈亏均按期收回本息,或者按期收取固定利润的,是明为联营,实为借贷”的规定,本案中,某实业公司与华新公司之间的合作关系实质上是一种融资借贷关系。同时,某实业公司在与华新公司签订合同时以某实业公司拥有的国有土地使用权作为履行合同的抵押,华新公司收下了该土地使用权证,并到土地管理部门办理了抵押登记,某实业公司和华新公司之间签订的抵押合同有效,也可以证明某实业公司不具有非法占有华新公司资金的目的。

  陈剑律师对本案的成功辩护,不仅充分维护了被告人唐某的合法权益,避免了错案的出现。同时,本案的无罪判决也成为一种类似案件的指导判例,在遇到相同案件时,被告人和人民法院都可以以本案的辩护和判决作为参考,充分维护当事人的权益和人民法院的公正和权威。

 
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